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宝都彩票實業股份有限公司第六屆董事會2019年第三次臨時會議決議公告

股票代碼:601002      股票簡稱:宝都彩票實業      公告編號:2019-035

 

宝都彩票實業股份有限公司

屆董事2019年第次臨时會议決議公告

 

本公司董事會及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、董事會會议召开情况

宝都彩票實業股份有限公司(以下簡稱公司宝都彩票實2019821以專人送達、傳真或郵件的方式向全體董事、高級管理人員發出召開公司第六屆董事2019年第次臨时會议的通知及會议资料。會议于2019826通訊方式召開。會议應到董9名,實到董事9符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。

二、董事會會议审议情况

會议以记名和书面方式,审议并表决通过了以下议案:

一、審議通過《公2019年半年度報告全文及摘要》2019年半年度報告全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn,2019年半年度報告摘要詳見同日公告。

該項議案同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

、審議通過了《關于公司爲全資子公司融資提供擔保的議案》,根據公司全資子公司宝都彩票物流有限公(以下簡宝都彩票物)的资金需求,董事會同意公司为宝都彩票物流向浙商银行股份有限公司申请融资,提供最高额连带责任保证担保,最高余额不超过折合人民币(大写)肆仟肆佰万元整,应收款质押额度不超过折合人民币(大写)肆仟万元整。宝都彩票物流已向本公司提供反担保。具體內容詳見公司同日2019-036

該項議案同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

、审议通过了《关于全资子公司为公司融资提供担保的议案》,根据宝都彩票實業的资金需求,董事會同意宝都彩票物流为宝都彩票實業向浙商银行股份有限公司申請融資,提供最高額連帶責任保證擔保,最高余額不超過折合人民幣(大寫)壹億貳仟壹佰萬元整,承擔擔保責任。具體內容詳見公司同日公2019-037

該項議案同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

特此公告。

 

宝都彩票實業股份有限公司

    

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2019年8月28日 14:09
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