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宝都彩票實業股份有限公司關于2018年非公開發行A股股票預案三次修訂情況說明的公告

證券代碼:601002      證券簡稱:宝都彩票實業      公告編號:2019-031

 

宝都彩票實業股份有限公司

關于2018非公開發行A股票預案

修訂情況說明的公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

宝都彩票實業股份有限公司(以下簡稱“宝都彩票實業,“公司”)于2019730召開屆董事會2019年第次臨时会议審議通過了關于公司本次非公開發行股票預案(三次修訂稿)的议案等相關議案鉴于公司《2018年年度报告》、《2019年第一季度报告》分别已于2019年4月23日和2019年4月30日公布,同时由于本次非公開發行标的公司原評估報告超過有效期,公司聘請評估機構對標的公司进行了重新评估,因此公司根据实际情况,编制了《2018年非公開發行A股股票預案(三次修訂稿)》,對預案中的相关内容进行了修订。

宝都彩票實業股份有限公司2018年非公開發行A股股票預案(修訂稿)》修訂的主要內容如下:

預案章節

預案内容

本次修訂內容

特別提示

特別提示

補充“2019年1月9日召開的2019年第一次臨时股东大会、2019年7月30日召開的第六屆董事會2019年第二次臨时会议 

刪除“本次非公開發行股票方案尚需公司股东大会批准”的描述

增加一段,說明本次重新評估,標的公司評估值較前次評估有所增加,未發生不利于公司的事項,因此本次交易價格不發生變更

第一節 本次非公開發行A股票方案概要

(一)本次非公開發行的背景

更新了2018年我國鋼鐵或銅制標准緊固件進出口情況

第一節 本次非公開發行A股票方案概要

、(本次非公開發行的目的

更新了公司2019年3月31日資産負債率情況

第一節 本次非公開發行A股票方案概要

六、本次發行取得的有關主管部門批准情況及尚需呈報批准的程序

補充“2019年1月9日召開的2019年第一次臨时股东大会、2019年7月30日召開的第六屆董事會2019年第二次臨时会议”,刪除“本次非公開發行股票方案尚需公司股东大会批准”的描述

第二節 董事會前确定的发行對象基本情况及股份认购协议内容摘要

一、(四)最近一年簡要財務會計報表

更新了晉正企業2018年簡要財務數據

第二節 董事會前确定的发行對象基本情况及股份认购协议内容摘要

二、(四)最近一年簡要財務會計報表

更新了晉正投資2018年簡要財務數據

第二節 董事會前确定的发行對象基本情况及股份认购协议内容摘要

三、(四)最近一年簡要財務會計報表

更新了晉正貿易2018年簡要財務數據

第三節 認購資産基本情況

一、(一)晉德公司

對晉德公司2018年和2019年1-3主要財務數據、主要資産和負債情況進行修訂

第三節 認購資産基本情況

一、(二)浙江晉吉

浙江晉吉2018和2019年1-3月主要財務數據、主要資産和負債情況進行修訂

第三節 認購資産基本情況

二、標的資産的評估情況

增加一段,說明本次重新評估,標的公司評估值較前次評估有所增加,未發生不利于公司的事項,因此本次交易價格不發生變更

第三節 認購資産基本情況

三、本次標的資産認購的合理性分析 

更新了標的公司2018年淨利潤數據

第三節 認購資産基本情況

四、董事會關于资产定价合理性的讨论与分析;五、独立董事對评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价公允性的意见

更新了以2019年3月31日爲基准日的標的公司評估數據

 董事會關于本次募集资金使用的可行性分析

二、()宝都彩票中高端緊固件制造與研發技術改造項目

更新截至2019年3月31日公司專利情況

 董事會關于本次募集资金使用的可行性分析

二、() 補充流動資金

更新公司2018年營業收入情況及2019年3月31日資産負債率情況

 董事會關于本次发行對公司影响的讨论与分析

六、(一)市場風險;(三)財務風險

更新公司2018年原材料采購單價;更新公司2018年和2019年1-3月外銷收入占比情況

 公司利潤分配政策及執行情況

二、公司最近三年利潤分配方案

更新公司2018年股利分配情況

 本次非公開發行股票摊薄即期回报分析

一、(一)主要假设和(二)對公司主要指标的影响

更新了公司2018年財務數據情況,并重新计算了對公司主要指标的影响

 本次非公開發行股票摊薄即期回报分析

四、本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系,公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況六、公司防範即期回報被攤薄風險和提高未來回報能力的措施

更新公司2018年財務數據情況,以及截至2019年3月31日的專利情況

特此公告。

 

 

宝都彩票實業股份有限公司

董事會

  2019731

 

 

 

 

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2019年7月31日 14:05
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