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宝都彩票實業:第六屆監事會2019年第二次臨時會議決議公告

證券代碼:601002       證券簡稱:宝都彩票實業   編號:2019-034

 

宝都彩票實業股份有限公司

第六届监事會2019年第二次臨时會议決議公告

 

特別提示:本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

 

根据《公司法》及本公司《章程》等有关规定,宝都彩票實業股份有限公司第六届监事會2019年第二次臨时會议于2019年7月30日在公司會議室召開,應到監事3名,實到監事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由余小敏主席主持,經到會監事的審議,表決通過了有關議案,形成如下決議:

1、       《關于公司本次非公開發行股票預案(三次修訂稿)的議案》。

鑒于公司《2018年年度報告》、《2019年第一季度報告》分別已于2019年4月23日和2019年4月30日公布,同時由于本次非公開發行標的資産原評估報告超過有效期,評估機構對標的資産進行了重新評估,因此公司根據實際情況,編制了《2018年非公開發行A股股票預案(三次修訂稿)》,對預案中的相關內容進行了修訂。

根据公司2019年第一次臨时股东大會的授权,本议案无需提交公司股东大會審議。

該項議案同意票:3票、反對票:0票、棄權票:0票。

2、       《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究報告(三次修订稿)的议案》。

鑒于公司《2018年年度報告》、《2019年第一季度報告》分別已于2019年4月23日和2019年4月30日公布,同時由于本次非公開發行標的資産原評估報告超過有效期,評估機構對標的資産進行了重新評估,因此公司根據實際情況,編制了《2018年非公開發行A股股票募集資金運用的可行性分析報告(三次修訂稿)》,對原報告中的相關內容進行了修訂。

根据公司2019年第一次臨时股东大會的授权,本议案无需提交公司股东大會審議。

該項議案同意票:3票、反對票:0票、棄權票:0票。

3、       《關于公司本次非公開發行股票攤薄即期收益的風險提示及公司采取措施(三次修訂稿)的議案》。

鉴于公司《2018年年度报告》、《2019年第一季度报告》分别已于2019年4月23日和2019年4月30日公布,同时由于本次非公开发行標的資産原评估报告超过有效期,评估机构对標的資産进行了重新评估,因此公司根据实际情况,编制了《關于公司本次非公開發行股票攤薄即期收益的風險提示及公司采取措施(三次修訂稿)的議案》。

根据公司2019年第一次臨时股东大會的授权,本议案无需提交公司股东大會審議。

該項議案同意票:3票、反對票:0票、棄權票:0票。

4、       《關于批准本次交易相關的審計報告的議案》。

根據公司本次非公開發行股票的需要,公司聘請天健會計師事務所對本次非公開發行股票所涉及晉德有限公司(以下簡稱“晉德公司”)和浙江晉吉汽車配件有限公司(以下簡稱“浙江晉吉”)的審計報告進行了更新。

天健會計師事務所就晉德公司和浙江晉吉分別出具了天健審[2019]8089號《审计报告》、天健審[2019]8088號《审计报告》。

根据公司2019年第一次臨时股东大會的授权,本议案无需提交公司股东大會審議。

該項議案同意票:3票、反對票:0票、棄權票:0票。

5、審議通過《公司本次非公開發行股票收購標的資産重新評估及交易作價不發生變更的議案》

公司擬以非公開發行股份的方式收購公司控股股東晉正企業股份有限公司(以下簡稱“晉正企業”)持有的晉德公司25%股權和晉正企業全資子公司晉正投資有限公司(以下簡稱“晉正投資”)持有的浙江晉吉25%股權。(以下將浙江晉吉25%股權和晉德公司25%股權合稱“標的資産”)

開元資産評估有限公司(以下簡稱“開元評估”)以2018年5月31爲基准日出具的《晋德评估报告》(开元评报字[2018]400號)和《浙江晉吉评估报告》(开元评报字[2018]401號)有效期已于2019年5月31日屆滿。

爲保護公司股東利益,再次驗證本次交易標的資産定價的合理性和公允性,公司聘請開元評估以2019331日爲評估基准日對標的資産進行了重新評估。开元评估以2019年3月31日爲评估基准日出具了《晋德评估报告》(开元评报字[2019]398號)和《浙江晉吉评估报告》(开元评报字[2019]399號)。

兩次評估結果對比如下:

單位:萬元

標的資産

基准日2018531日的評估值

基准日2019331日的評估值

增值率(%

晉德公司25%股權

22,154.58

22,163.78

0.04

浙江晉吉25%股權

8,702.53

9,083.14

4.37

根据重新评估的结果,晉德公司25%股權的评估值较上次评估增值0.04%,浙江晉吉25%股權的评估值较上次评估增值4.37%,未发生不利于上市公司及其股东的变化。

本次评估机构仍爲开元评估,评估机构具有独立性;本次评估假设合理,评估方法未发生变更,評估方法選用恰當,資産評估價值公允、合理;鑒于本次以2019331日爲基准日的评估结果較以2018年5月31日爲基准日的评估结果未发生不利于上市公司及其股东的变化,经交易双方协商,本次交易作价不发生变更,交易标的晉德公司25%的股權和浙江晉吉25%的股權交易价格仍然分别爲22,154.58万元和8,702.53万元。

根据公司2019年第一次臨时股东大會的授权,本议案无需提交公司股东大會審議。

该项议案同意票:3 票、反对票:0 票、弃权票:0 票。

特此公告。

 

宝都彩票實業股份有限公司

                                              監  

2019年7月31

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2019年7月31日 14:05
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