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宝都彩票實業股份有限公司2018年年度股東大會決議公告

證券代碼:601002         證券簡稱:宝都彩票實業       公告編號:2019-027

 

宝都彩票實業股份有限公司

2018年度股東大會決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

l                      本次會議是否有否決議案:

一、                      會議召開和出席情況

(一)                      股東大會召開的時間:2019年5月13日

(二)                      股東大會召開的地點:浙江省嘉善縣惠民街道松海路88號

(三)                      出席會議的普通股股東和恢複表決權的優先股股東及其持有股份情況:

1、出席會議的股東和代理人人數

8

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)

329,070,688

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%

41.5131

 

(四)                      表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

本次會議的表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。本次會議由董事長蔡永龍先生主持。

(五)                      公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、       公司在任董事9人,出席8,董事李涛因工作原因未能参加本次股東大会;

2、       公司在任監事3人,出席3人;

3、       公司董事會秘書出席了本次會議;部分高管列席了會議。

二、                      議案審議情況

(一)                      非累積投票議案

1、                      議案名稱:2018年度董事會工作報告》

審議結果:通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A

329,070,688

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

 

2、                      議案名稱:2018年度監事會工作報告》

審議結果:通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A

329,070,688

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

 

3、                      議案名稱:2018年度財務決算報告》

審議結果:通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A

329,070,688

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

 

4、                      議案名稱:2018年年度報告及年報摘要》

審議結果:通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A

329,070,688

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

 

5、                      議案名稱:2018年度利潤分配預案》

審議結果:通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A

329,064,188

99.9980

6,500

0.0020

0

0.0000

 

6、                      議案名稱:《關于續聘會計師事務所的議案》

審議結果:通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A

329,070,688

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

 

7、                      議案名稱:《關于申請銀行綜合授信額度及授權辦理具體事宜的議案》

審議結果:通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A

329,070,688

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

 

8、                      議案名稱:《關于使用閑置自有資金投資銀行低風險理財産品的議案》

審議結果:通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A

329,070,088

99.9998

600

0.0002

0

0.0000

 

(二)                      涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

議案序號

議案名稱

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

5

《2018年度利潤分配預案》

1,308,981

99.5058

6,500

0.4942

0

0.0000

6

《關于續聘會計師事務所的議案》

1,315,481

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

8

《關于使用閑置自有資金投資銀行低風險理財産品的議案》

1,314,881

99.9543

600

0.0457

0

0.0000

 

(三)                      關于議案表決的有關情況說明

1、涉及关联股东回避表决的議案:無

2、對中小投資者單獨計票的議案:議案5、議案6、議案8

三、                      律師見證情況

1、                      本次股東大会见证的律师事务所:浙江國傲律師事務所

律師:馬正良、周宏、邱聖傑

2、                      律師見證結論意見:

公司2018年年度股東大会的召集和召开程序、出席本次股東大会的人员资格、召集人资格及表决程序事宜,均符合《公司法》等法律、行政法规及《股東大会规则》、《公司章程》的规定。本次股東大会决议合法、有效。

四、                      備查文件目錄

1、                      经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股東大会决议;

2、                      經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書;

3、                      本所要求的其他文件。

 

宝都彩票實業股份有限公司 

 2019年5月14日 

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2019年5月14日 14:02
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